Zásah Daňové Kobry
Daňová Kobra - obvinění 11 fyzických osob a 1 právnické osoby z krácení daní ve výši cca 240 milionů korun.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, provedli tento týden na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji rozsáhlou akci, která souvisí s daňovou trestnou činností v oblasti reklamy.
Do hledáčku Daňové Kobry se v létě roku 2015 dostala skupina osob, která byla podezřelá z rozsáhlé daňové trestné činnosti. Několik měsíců kriminalisté sledovali a dokumentovali aktivity jednotlivých členů. Postupně tak získávali poznatky o hlavních organizátorech a o dalších podezřelých osobách, jejich rolích a postavení v rámci skupiny a modu operandi.
Podle našich závěrů mělo docházet ke krácení DPH a daně z příjmu právnických osob na základě vystavování fiktivních faktur za služby v oblasti reklamy, které ve skutečnosti neměly být provedeny. Vystavování těchto faktur mezi dodavateli a odběrateli mělo být předem dohodnuto, přičemž na pozici dodavatelů figurovaly společnosti, do jejichž statutárních orgánů měly být dosazeny osoby v pozicích tzv. bílých koní.
K samotné realizaci případu s krycím názvem EXCIZE přistoupili pracovníci Daňové Kobry v úterý 12. dubna 2016 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k aktivitám všech podezřelých. V rámci úkonů trestního řízení bylo ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení a Speciální pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství hlavního města Prahy zadrženo 14 osob. Bezprostředně následovalo provedení 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Po jejich vyhodnocení a na základě dosud shromážděných důkazů kriminalisté ÚOKFK zahájili trestní stíhání 11 fyzických osob a 1 právnické osoby pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství.
Policistům se dosud podařilo zajistit jako výnos z trestné činnosti nemovitosti v hodnotě cca 5 milionů korun, 5 milionů korun v hotovosti, 3,5 milionu korun na bankovních účtech, 7 luxusních vozidel (např. Bentley, BMW, Range Rover či Cadillac) a 3 motocykly.
Během prověřování tohoto případu kriminalisté ÚOKFK úzce spolupracovali s pracovníky Finanční správy a Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. Podle našich závěrů měla být České republice na neodvedené DPH a dani z příjmu právnických osob způsobena škoda ve výši cca 240 milionů korun. V současné době vedle trestního řízení probíhá v zájmových společnostech i řízení daňové, formou daňových kontrol.
Čtyři osoby vzal soud do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem 11 obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Pod článkem jsou k dispozici videa a fotografie z realizace tohoto případu.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
15. dubna 2016
Excize - BMW (07)
Excize - Cadillac (08)
Excize - Subaru (09)
Excize - Superb (10)
Excize - motocykl (11)
Excize - peníze (12)
Excize - peníze (13)
Excize - peníze (14)