Další případ rozsáhlého krácení daní
Policisté brněnské expozitury Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání šesti osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství. Pokud by byli uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Na základě prověřovaných poznatků dospěli policisté k závěru, že obvinění v průběhu roku 2009 prováděli krácení DPH v souvislosti s nákupem a prodejem minerálních olejů (motorové nafty a automobilového benzínu) v celkovém objemu přesahujícím 200 milionů litrů. Pachatelé měli plánovitě a dlouhodobě zneužívat rozdílného stanovení základu daně z uskutečněných zdanitelných plnění. Trestnou činností měla být zkrácena DPH ve výši více jak 420 milionů korun. Obvinění měli k zastření trestné činnosti použít trik, spočívající ve vytvoření fakturačního řetězce předstíraných nákupů a prodejů minerálních olejů a vytváření nepravdivých daňových dokladů, které následně zanesli do účetnictví a daňových přiznání. Ačkoli s ohledem na skutečný obsah jejich činnosti měli vykazovat daňovou povinnost v řádu několika desítek milionů měsíčně, vykazovali daňovou povinnost minimální. V rámci provedených domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků (Olomouc, Opava, Uherské Hradiště, Kunovice, Hranice) bylo zajištěno značné množství důkazního materiálu, který bude nutné podrobně vyhodnotit. Při zadržení pachatelů a provádění prohlídek spolupracovala s policisty ÚOKFK SKPV také Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Policisté podali státnímu zástupci podnět ke vzetí obviněných do vazby, soud následně podanému návrhu vyhověl ve všech šesti případech.
Policisté v rámci trestního řízení zajistili finanční prostředky na účtech a v hotovosti ve výši 3,5 milionu korun. Akce se zúčastnilo 60 policistů ÚOKFK SKPV a 30 policistů z dalších útvarů Policie ČR.
pplk. Mgr. Roman Skřepek
rada ÚOKFK SKPV
rada ÚOKFK SKPV
Praha, 6.5.2011