Další stomilionový daňový únik
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) ukončili vyšetřování dalších daňových úniků se škodou převyšující 100 milionů korun. Státnímu zástupci Vrchního státnímu zastupitelství v Praze v minulých dnech navrhli obžalovat celkem čtyři osoby.
Na případu pracovali kriminalisté ÚOKFK SKPV více než dva roky ve spolupráci s pracovníky daňové správy. V listopadu 2010 náš útvar provedl operaci s krycím názvem STONN, v rámci které došlo k zadržení organizované skupiny osob pocházejících z Chorvatska, Černé Hory a Čech. Tyto osoby měly od dubna 2009 dovážet do naší republiky pohonné hmoty oleje, ovšem řádně neodváděly DPH. Pohonné hmoty pak měly prodávat za výrazně nižší ceny než konkurence.
Šestatřicetiletý občan České republiky působil jako jednatel společnosti s ručením omezeným. Za 2. čtvrtletí 2009 měl navýšit objem přijatých zdanitelných plnění, čímž měl snížit daňovou povinnost o cca 21,5 milionu korun. Následně nepodal daňové přiznání k DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 2009, ačkoliv daňová povinnost společnosti dosáhla téměř 89 milionů korun. Přestože podle závěrů kriminalistů si měl být vědom nesplněné daňové povinnosti, z bankovního účtu společnosti do konce roku 2009 vybral více než 50 milionů korun. V důsledku tohoto jednání pak obchodní společnost nesplnila svoji povinnost odvést DPH za 4. čtvrtletí roku 2009 ve výši téměř 101 milionů korun.
Dalšími obviněnými jsou dva občané Chorvatska a Černé Hory, kteří v roce 2009 z bankovního účtu obchodní společnosti měli vybrat téměř 3 miliony korun. Posledním z obviněných je občan České republiky, který v letech 2009 – 2010 měl vybrat z účtu společnosti více než 33 milionů korun.
Proti obviněným osobám je zahájeno trestní stíhání pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „poškozování věřitele“. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
Kriminalisté ÚOKFK SKPV během přípravného řízení zajistili mj. dvě nelegálně držené střelné zbraně a omamné látky.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
19. dubna 2012