Dokončení operace KARTA
Koncem listopadu 2011 objasnili detektivové ostravské expozitury Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) případ rozsáhlé daňové trestné činnosti s hrozící škodou nejméně 360 milionů korun, který prověřovali pod krycím názvem KARTA.
V rámci této realizace zároveň odhalili zcela nový způsob páchání daňové trestné činnosti, který v České republice ještě nebyl použit, viz tisková zpráva z 5. prosince 2011.
Na základě vyšetřování tohoto případu kriminalisté ostravské expozitury ÚOKFK SKPV v minulých dnech zadrželi dalších sedm osob. Ty byly následně obviněny z pokusu zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby. Zároveň byly provedeny dvě prohlídky jiných prostor. Na pět obviněných osob soudce následně uvalil vazbu. Obvinění se podle závěrů kriminalistů měli pokusit nadměrnými odpočty DPH vylákat ke škodě České republiky finanční prostředky ve výši nejméně 148 milionů korun.
V této věci jde o velice sofistikovanou trestnou činnost. Obvinění měli předstírat nákup karet na předplacenou službu internetového webhostingu systému „Ikropolis.com“. Tyto karty pak měli v mnoha set tisícových sériích fiktivně prodávat na Slovensko, čímž došlo k dodání zboží do jiného členského státu EU. Tímto způsobem měl vzniknout neoprávněný nárok na nadměrný odpočet DPH, který se následně obvinění měli snažit uplatnit. K zastírání trestné činnosti dokonce měli používat vlastní virtuální banku Standard Credit Bank se sídlem na Komorských ostrovech a její pobočkou v Praze, ve které prováděli pomocí speciálního bankovního softwaru fiktivní převody finančních prostředků, které však nikdy neměli. Dokonce měli simulovat i internetové bankovnictví. Tato banka však nikdy neexistovala.
Celkem je v této věci obviněno 17 osob (všechny pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby), kdy na deset z nich je uvalena vazba. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Zásahem kriminalistů se podařilo zmařit úmysl pachatelů vylákat finanční prostředky ke škodě České republiky v celkové výši nejméně 508 milionů korun.
Na případu s kriminality ÚOKFK SKPV od začátku intenzívně spolupracoval státní zástupce ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a pracovníci daňové správy.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
27. května 2012