Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Důvěra ženy vedla až k trestnímu stíhání
ÚSTÍ NAD LABEM - Obviněná žena svým jednáním zlegalizovala výnosy z trestné činnosti.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 33leté ženy pro trestný čin Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. V době, kdy byla bez práce si přes internetové portály hledala brigádu. Vzhledem k tomu, že byla časově omezena kvůli malému dítěti, tak se nechala neznámou osobou vystupující pod jménem Ing. Jiří Domince vmanipulovat do podvodu. S touto osobou komunikovala pouze přes mail a nikdy se s ní nesetkala. Plnila pouze instrukce, které jí dotyčný psal a jejím výdělkem bylo 2 krát 2 tisíce korun. Dotyčný ženu oslovil s nabídkou práce pro společnost působící v Austrálii, kdy si na své jméno založila účet a dispoziční právo poté zpřístupnila tomuto muži. Následně na tento účet došly různé finanční částky za nákup nedodaného zboží od klientů nakupujících přes podvodně provozovaný e-shop „domaci-nakupy.cz“, který je v současné době předmětem dalšího šetření ústeckých kriminalistů. Obviněná na základě dalšího pokynu od výše jmenovaného, posléze z tohoto účtu vybrala finanční obnos. Za obnos nakoupila kryptoměnu (Bitcoiny) a zároveň mu umožnila dvě další bezhotovostní platby přes její platební kartu. Nejenom, že poskytla dispoziční právo ke svému účtu, ale i platební kartě a internetovým transakcím. Tím naplnila skutkovou podstatu trestného činu Legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí jí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Ústí nad Labem 28. července 2020
por. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje