Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Obviněn z podvodu
Ms kraj: Obviněný měl podvést přes sto klientů, škoda téměř 50 milionů korun
Obviněný založil prostřednictvím třetích osob za účelem svého podnikání několik společností mimo území České republiky, se sídlem převážně v Anglii. Pod neprokázanými legendami (například o šlechtickém původu) a o tom, že disponuje a spravuje majetek v řádech milionů korun, vylákal finanční prostředky od více než sta lidí z celé republiky. Sliboval vysoké zhodnocení jejich investic dosahující až dvojnásobku jednotlivých vkladů. Jen zpočátku jeho podnikání se někteří investoři dočkali svých peněz a jejich zhodnocení. Většina však na finance čeká marně dodnes, v řádu se jedná o 50 milionů korun. Moravskoslezští kriminalisté již rok na případu intenzivně pracují, přičemž dílčím výsledkem dosavadního vyšetřování je obžaloba, kterou na 49letého muže podal státní zástupce.
Případem se zabývali a nadále budou zabývat vyšetřovatelé 2. oddělení odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství. Vyšetřování, které bylo mimořádně náročné, není zdaleka u konce. Vše začalo zhruba před rokem několika trestními oznámeními o možném podvodném jednání 49letého muže z Frýdku – Místku. Ten měl od poloviny roku 2008 do poloviny roku 2010 jakožto osoba vystupující za společnost se sídlem v Anglii lákat pod klamavým příslibem od investorů peníze a slibovat jim jejich až dvojnásobné zhodnocení za dobu jednoho roku. Po vložení vkladů se investoři stali akcionáři společnosti, o jejíž majetkové struktuře však měli jen malé tušení, popřípadě jen zkreslené informace.
V pořadí první klienti sice své peníze i s úroky obdrželi, ale většina dalších neviděla jedinou korunu z vkladu ani zisku. Důvodem bylo, že muž nevykonával takovou činnost, kterou by byl schopen zúročení jejich vkladů zajistit. Navíc, investorům nesdělil, že on sám nemá žádné jiné zdroje příjmů než přijaté vklady a že investované peníze spotřebovává jednak k vlastní potřebě, jednak k úhradě nákladů na provoz společnosti a k vyplácení již splatných vkladů. Úhrnná výše škody způsobená jednáním tohoto muže dosahuje u nejméně 110 poškozených investorů částku téměř 50 000 000 korun. Další stovky tisíc korun postrádají stovky lidí, kteří uvěřili slibům obviněnému a uzavřeli s další s jeho společností smlouvy o zprostředkování půjčky. Složili finanční částku ve výši zpravidla 15 000 korun jako vstupní poplatek a na půjčku čekají marně dodnes.
Práce vyšetřovatelů z odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství byla opravdu mravenčí. Bylo nutné zadokumentovat nejen veškeré aktivity společnosti, do níž investoři své peníze vkládali, ale i dalších firem, které obviněný založil. Stejně tak byly podrobně zmapovány aktivity samotného obviněného. Informace ve vyšetřované věci poskytly zejména bankovní ústavy, jakož i desítky oslovených firem a jednotlivců. Vyšetřování bylo vedeno nejen v naší republice, ale i v cizině, a to s ohledem na aktivity obviněného. Spis má v současné době přes 10 000 stran a množství přílohového materiálu.
Policisté obvinili muže ze zločinu podvodu. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až 10 let. Po celou dobu vyšetřování se obviněný nacházel ve vazbě. Jako výnosy z trestné činnosti byly zajištěny movité věci z majetku společnosti, například několik drahých kamenů v milionových hodnotách, osobní automobil a nemovitosti, vše v celkové hodnotě do 15 milionů korun.
Jak je v úvodu napsáno, obviněný se navenek prezentoval jako osoba šlechtického původu a správce majetku několika desítek tisíc velmi movitých osob z celého světa. Kriminalisté nezjistili validní informace, které by tuto legendu potvrzovaly. Obviněný se důvěryhodnost své osoby snažil zvýšit i tvrzením, že je vlastníkem zlatého pokladu. Na informačních setkáních s poškozenými ukazoval mince či předměty, které měly z tohoto pokladu pocházet. Zamlčel jim však, že předměty, které prezentuje, byly nakoupeny z vkladů dalších investorů. Na základě těchto legend poškození vkládali s vidinou enormního zhodnocení svých peněz do společnosti desetitisícové vklady, mezi poškozenými se však nachází i jednotlivci, kteří neváhali a vložili do společnosti své celoživotní úspory, včetně úspor svých příbuzných, někdy řádově v milionech korun.
Kriminalisté v souvislosti s vyšetřování nabádají všechny, kteří mají v úmyslu zhodnotit své peníze, aby velmi pečlivě vážili solidnost vybrané firmy či osoby, které své peníze svěří. Je na místě si nejprve ověřit řádně majetkovou struktury společnosti, zjistit její personální obsazení a zvážit, zda jejich vklad je dostatečně zajištěn. V neposlední řadě je třeba také posoudit, zda je dosažení nabízeného zhodnocení, jako například v tomto případě až 200% za dobu 1 roku, v současné době vůbec reálné.
Policisté nemohou ani v současné době, po roce vyšetřování, vyloučit, že poškozených není více. Občané, kteří svěřili své finance společnosti Astra Invest Ltd se sídlem v Londýně a dosud nebyli policií kontaktováni, nechť se obrátí na policisty na nejbližší policejní služebně. Informace od všech případných dalších poškozených jsou důležité pro zadokumentování trestné činnosti obviněného. Děkujeme.
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
9. 12. 2011