Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
České Budějovice - Muž z Českobudějovicka pomáhal za úplatu legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti.
Velmi zajímavý případ vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté, specialisté na hospodářskou kriminalitu. Stíhají 44 letého muže z regionu pro naplnění skutkové podstaty přečinu Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Toho se měl dopustit tím, že umožnil různým osobám zastřít původ finančních prostředků přesahující 55 000 korun, které byly získány trestným činem podvodu spáchaných na území České republiky. Na několika bankovních pobočkách si otevřel účty, kam mu byly peníze posílány. To uskutečnil bez toho, aby si ověřil jejich původ a následně na pokyn dalších zainteresovaných, a trestně stíhaných osob, jim peníze vybral. Pochopitelně vše dělal za úplatu, její výši teď prověřují kriminalisté.
Stíhání muže je prováděno nevazebně.
nprap. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
16. prosince 2013