Operace „LINZ“
Policisté ÚOKFK SKPV odhalili machinace s pohonnými hmotami.
Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) uskutečnili ve dnech 25. května až 26. května 2009 závěrečnou fázi realizace akce s krycím názvem „LINZ“. Některé dílčí úkony probíhaly až do konce posledního květnového týdne.
Po několika měsících prověřování trestné činnosti, kdy policisté shromažďovali všechny dostupné informace a důkazní materiály, byla zadržena skupina pachatelů, která si postupně vybudovala vlastní organizovanou strukturu s hierarchickým uspořádáním funkcí a z toho vyplývající dělbou práce. Tato skupina pachatelů nakupovala nejméně od dubna 2007 do května 2009 od zahraničních společností pohonné hmoty (pro daňové účely označované jako „minerální oleje“), které dovážela v cisternách, převážně z Rakouska a Spolkové republiky Německo. Z takto zakoupených pohonných hmot však povinné osoby řádně neodváděly daň z přidané hodnoty (DPH). Tuto činnost pachatelé prováděli tím způsobem, že do základu daně pro výpočet DPH nezahrnuli spotřební daň a navíc si u společností, které ovládali, uplatňovali fiktivní odpočty u této daně a v rozporu se skutečností vykazovali jen minimální daňovou povinnost na platbu DPH. Takto dovezené pohonné hmoty pak skupina pachatelů distribuovala již jako motorovou naftu nebo benzín sjednaným prodejcům za výrazně výhodnější ceny. Tyto pohonné hmoty pak byly v běžné síti čerpacích stanic prodávány konečným odběratelům.
V rámci akce uskutečnili policisté celkem 20 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků. Během nich bylo zadrženo 12 osob, kdy proti osmi (6 mužů, 2 ženy) z nich bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3, písm. a), odst. 4 trestního zákona, spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona, a byly podány návrhy na uvalení vazby. Dne 27. května 2009 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2 o uvalení vazby na sedm obviněných (6 mužů, 1 žena). V případě odsouzení hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 12 let. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Vzhledem k tomu, že do celé transakce bylo zapojeno několik společností, bylo prověřování velmi náročné. Policisté museli nejprve zadokumentovat pohyb všech zásilek od jejich pořízení až po konečný prodej. Během sledovaného období bylo do České republiky dovezeno několik stovek cisteren, přičemž do jedné je možné naplnit přibližně 30.000 litrů pohonných hmot. Na základě dosavadních zjištění je stanovena předběžná škoda, s ohledem na zajištěné důkazní materiály, ve výši 800 milionů korun, předpokládáme však, že po vyhodnocení všech zajištěných důkazů přesáhne škoda částku 1 miliardy korun.
Závěrečná fáze celé operace se uskutečnila v Praze, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Některé úkony byly provedeny ve spolupráci s Celním ředitelstvím Praha a zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Celkem se akce zúčastnilo 300 policistů a celníků, z toho bylo 80 policistů ÚOKFK SKPV. Proti některým ze zajištěných osob musely být použity donucovací prostředky. Jeden z pachatelů se dokonce pokusil o útěk přes střechu rodinného domu, po chvíli však byl zadržen příslušníky zásahové jednotky.
V rámci celé akce bylo zajištěno rozsáhlé množství důkazního materiálu. Jednalo se zejména o účetnictví zúčastněných firem, výpočetní techniku, paměťové nosiče, mobilní telefony a SIM karty. Dále bylo zajištěno šest luxusních motorových vozidel. Jedná se o vozidla značek BMW (zejména řady X5 a X6) a Mercedes. Kromě nich byly zajištěny i dva tahače návěsů zn. MAN společně s cisternovými návěsy zn. SCHWARZMULLER. Hodnota zajištěných vozidel dosahuje nejméně 20 milionů korun. Dále policisté zajistili nemovitosti patřící hlavním organizátorům trestné činnosti v hodnotě nejméně 30 milionů korun. Na účtech obviněných osob pak bylo zajištěno zhruba 5 milionů korun a při několika prohlídkách byly zajištěny i peníze v hotovosti v částce přesahující 9 milionů korun (asi 5 milionů korun bylo při jedné z prohlídek objeveno v igelitových taškách). Celková hodnota zajištěného majetku pak přesahuje částku 65 milionů korun.
pplk. Mgr. Roman Skřepek
rada ÚOKFK SKPV
rada ÚOKFK SKPV