První případ realizovaný s EPPO – obžaloba
Dne 28. června 2022 byla podána obžaloba v první trestní věci realizované policisty Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO).
Evropská pověřená žalobkyně obžalovala 3 fyzické a 3 právnické osoby ze spáchání trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Soudu byl předložen spisový materiál shromážděný policejním orgánem v počtu 62 svazků (čítajících téměř 19 tisíc listů trestního spisu).
Žadatel o dotace měl od roku 2011 do roku 2021 nejméně v 17 případech postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 133 milionů Kč, dalších 130 milionů Kč se vylákat pokusil. Podle dosavadních závěrů trestního řízení měl hlavní pachatel předstírat realizaci složitých vědeckých projektů v oboru nanotechnologie. V dotačním řízení měl předkládat fiktivní podklady, například smyšlené objednávky, faktury či smlouvy, které měl opatřovat padělanými podpisy a razítky. Měl tak činit nejprve za účasti dalších dvou spolupachatelů, posléze samostatně, jménem a ve prospěch žalované právnické osoby.
Většinu takto získaných finančních prostředků měl hlavní pachatel použít pro svoji soukromou spotřebu či na investice do dalšího movitého i nemovitého majetku. Za zmínku stojí investice v řádu milionů korun do více než 8 tisíc modelů železničních vláčků, které se v přípravném řízení podařilo zajistit. Dále byly na bankovních účtech, nemovitých a movitých věcech zajištěny hodnoty ve výši téměř 50 milionů Kč.
Hlavní pachatel je stíhán vazebně. V případě pravomocného rozhodnutí o vině hrozí obžalovaným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 10 let, v úvahu přichází rovněž majetkové tresty.
Na uvedené věci spolupracovala NCOZ s Finančním analytickým úřadem, Generálním finančním ředitelstvím, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou ČR. Vzhledem k tomu, že většina získaných prostředků pocházela ze zdrojů Evropské unie, převzala dozor nad prověřováním evropská pověřená žalobkyně, která také podala obžalobu. Jedná se o první takto realizovaný případ v České republice ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce.
Pod článkem jsou k dispozici fotografie zajištěných věcí.
plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
29. června 2022
modely vláčků 1
modely vláčků 2
modely vláčků 3
modely vláčků 4
zajištěná dodávka
zajištěný automobil - odtah
zajištěný automobil
zajištěný bagr