Zkrácení DPH o 1,25 miliardy korun
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK SKPV) včera obvinili 8 osob z krácení DPH přesahující jednu miliardu korun. Jde o jeden z největších odhalených případů krácení daní v historii policie.
Od včerejšího rána probíhá rozsáhlá realizace, při které byla rozkryta sofistikovaná struktura vzájemně spolupracujících osob, které se zabývaly dovozem pohonných hmot (benzínu Natural a motorové nafty) z Německa a Rakouska do České republiky. Následně došlo k zadržení 11 osob, z nichž 8 kriminalisté ÚOKFK SKPV včera večer obvinili z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněné osoby měly podle našich závěrů založit obchodní společnosti na tzv. bílé koně, přes které měly od léta 2010 do jara 2012 nakupovat pohonné hmoty bez DPH. Následně mělo docházet k prodeji PHM koncovým odběratelům (již s DPH), ale vzniklá daňová povinnost již neměla být odvedena do státního rozpočtu. Tímto způsobem měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 1,25 miliardy korun.
V rámci několika domovních prohlídek došlo k zajištění 6 luxusních osobních automobilů (např. zn. Ferrari), směnek v hodnotě několika milionů korun, finanční hotovosti ve výši 3,5 milionů korun, tří nemovitostí a dalšího cenného zboží (např. značkové hodinky) Již v předchozích fázích operace byl obviněným zajištěn majetek na bankovních účtech ve výši 12 milionů korun. Při samotné realizaci byla nasazena cca stovka policistů.
Přinejmenším u části obviněných osob bude podán podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Na tomto případu s našimi kriminalisty spolupracoval Finančně analytický útvar Ministerstva financí a rovněž tým české daňové správy, který se specializuje na odhalování daňových úniků. Správci daně mapovali činnost podezřelých společností od roku 2011. Z důvodu hrozícího rizika neodvedení, resp. zkrácení daňové povinnosti byly u daňových subjektů, u kterých docházelo ke krácení daní, vydány zajišťovací příkazy na nestanovenou daň. Zároveň byly o spolupráci požádány zahraniční daňové správy.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
7. prosince 2012
Pod článkem jsou k dispozici 2 videa z realizace