Zkrátili daně o 2,6 miliardy korun
Policejní rada Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV včera ukončil vyšetřování rozsáhlé daňové trestné činnosti, která souvisela s dovozy pohonných hmot ze Slovenské republiky.
Jen základní část spisového materiálu, který byl odeslán na Vrchní státní zastupitelství v Praze, tvoří více než 16 tisíc stran a celkově spis váží cca 3,5 tuny.
K trestné činnosti podle kriminalistů docházelo v průběhu let 1996 až 2002. V tomto období bylo do České republiky dovezeno ze Slovenska společností BENA, a.s., více než 200 tisíc tun motorové nafty a benzínu. Tyto pohonné hmoty (PHM) měly být uskladněny ve veřejném celním skladu, který provozovala společnost Tukový průmysl, s.r.o. Jednalo se však jen o formální uskladnění, neboť fyzicky se PHM nacházely v potrubním systému dálkové přepravy (tzv. produktovodu), kterým byly přepraveny ze Slovenska. Bez vědomí orgánů celní správy však docházelo ke svévolným odprodejům uskladněných pohonných hmot. Obvinění svoji trestnou činnost zakrývali mj. podáváním nepravdivých jednotných celních deklarací.
Obviněné osoby dále předstíraly neexistující obchody, které spočívaly ve vzájemných prodejích a následných zpětných koupí PMH mezi společností BENA a dalším subjektem. Tyto pohonné hmoty však už společnost BENA nevlastnila, neboť je již před tím nezákonně prodala třetím osobám. V rámci fiktivních obchodů docházelo k vylákání nadměrného odpočtu DPH.
Popsanými nezákonnými transakcemi došlo ke zkrácení spotřební daně o cca 1,9 miliardy korun a zkrácení DPH o cca 750 milionů Kč. Celková zadokumentovaná škoda, která České republice vznikla, dosáhla výše cca 2,6 miliardy Kč.
V rámci vyšetřování kriminalisté ÚOKFK SKPV u pachatelů, v součinnosti se státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze, zajistili výnosy z trestné činnosti v hodnotě téměř 300 milionů korun. Jednalo se zejména o nemovitosti a jiné majetkové hodnoty.
Policejní rada UOKFK SKPV navrhl státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalovat ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby celkem tři osoby (dva muže a jednu ženu). V případě pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
29. prosince 2011