Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2011
Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2011, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.
Nejvýznamnější zločinecké organizace působící na území České republiky lze rozdělit na ruskojazyčné, asijské a domácí (české). Vyskytují se ovšem i kriminální organizace, jejichž majoritním prvkem je jiné etnikum (albánské, rumunské, bulharské). Rok 2011 potvrdil dřívější trend, podle něhož mají nejvýznamnější kriminální struktury působící v České republice kriminální vazby na nadnárodní organizovaný zločin a dynamicky se přizpůsobují jeho vývoji. V roce 2011 byla tato vazba i nadále nejsilnější u ruskojazyčných skupin, které jsou v mnoha případech integrální součástí velké nadnárodní kriminální struktury. U ostatních nejvýznamnějších kriminálních struktur tvořil zahraniční prvek i nadále sice důležitou, ale přece jen doplňkovou aktivitu, takže těžiště kriminální činnosti spočívalo na území České republiky. V této oblasti však byl zaznamenán určitý posun oproti roku 2010, takže celkově byl mezi asijskými a českými kriminálními strukturami zaznamenán znatelný nárůst počtu kriminálních organizací, u nichž je kriminální činnost založena na aktivitách provozovaných v České republice a jednom či dvou dalších státech a zahraniční kriminální aktivitu nelze vůbec oddělit od trestné činnosti páchané na území České republiky. Pokračovala orientace některých kriminálních struktur na primární páchání trestné činnosti v zahraničí s cílem ztížit vlastní odhalení.
V roce 2011 stejně jako v roce 2010 byly pozorovány jevy svědčící o tom, že jedním z nejvýznamnějších faktorů podporujících rozvoj organizované kriminality je korupce ve státní správě, což bylo posíleno zjištěními, která ukazují, že velmi vysoce postavení úředníci státní a veřejné správy nejen korupčnímu jednání podléhají, ale dokonce ho překvapivě často sami iniciují. Vývoj v roce 2011 potvrdil, že klíčovou roli při korupčním jednání hraje nízká transparentnost výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek a nízká transparentnost poskytování dotací z veřejných prostředků soukromým podnikatelským subjektům.
Nejvýznamnější české kriminální struktury potvrdily v roce 2011 dřívější trend odklonu od použití násilí, a to i v případě, že v minulosti násilí aktivně používaly. U největších kriminálních struktur dokonce docházelo k postupnému přechodu na formy latentnější trestné činnosti, které již nejsou spojené s nutností používat násilí ani ve formě výhrůžky. Oproti roku 2010 došlo k mírnému zvýšení počtu menších kriminálních struktur, které aktivně používají násilí. Příčinou tohoto zvýšení je významný nárůst počtu kriminálních organizací orientujících se na podvodné nabízení dobře placené práce v zahraničí, které je následováno nucením k tzv. otrocké práci nebo k prostituci v zahraničí, k čemuž jsou používány různé formy nátlaků, které v některých případech mohou vyvrcholit skutečným použitím násilí. I přes mírný nárůst kriminálních struktur ochotných použít násilí k dosažení svých cílů se v roce 2011 potvrdil trend nárůstu počtu kriminálních struktur, které se orientují čistě na ekonomickou trestnou činnost spojenou s účelově zakládanými podnikatelskými subjekty, podvodnými jednáními a s infiltrací členů či spolupracovníků zločineckých struktur do soukromých podnikatelských subjektů či orgánů státní a veřejné správy. Členové kriminálních struktur přitom aktivně vyhledávali zejména kontakty na příslušníky Policie České republiky a pracovníky Celní správy s cílem připravit si prostor pro korupční aktivity, které by měly následně sloužit ke krytí páchané trestné činnosti a ztížení odhalení a dokumentace Policií České republiky. I v roce 2011 pokračovala činnost domácích kriminálních subjektů zaměřených na legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti generovaných v zahraničí.
V průběhu roku 2011 stejně jako v předchozím období pokračoval dominující vliv ukrajinských zločineckých skupin v ruskojazyčných strukturách. Velmi slabé ekonomické oživení v roce 2011, které se navíc příliš neprojevilo ve stavebním sektoru, nutilo ukrajinské kriminální struktury pokračovat ve změně své orientace z vydírání ukrajinských stavebních dělníků na jiné formy trestné činnosti. Kromě organizovaných krádeží, prostituce a distribuce nekolkovaného alkoholu se ukrajinským kriminálním strukturám podařilo modifikovat svůj dřívější modus operandi (vydírání ukrajinských dělníků) směrem k náboru zájemců o práci na Ukrajině a následnému nucení k tzv. otrocké práci (dělníkům je předáván pouze zlomek skutečně vydělaných peněz a není za ně placeno zákonné pojištění) na území České republiky. Gruzínské kriminální skupiny pokračovaly i v roce 2011 ve svých aktivitách zaměřených na finanční kriminalitu. V jejich režii docházelo nejen ke klasickému sjednávání a nesplácení úvěrů, leasingovým podvodům, ale i dalším velmi sofistikovaným podvodným jednáním. Z hlediska asijské organizované kriminality představuje dlouhodobě dominantní etnickou skupinu vietnamská komunita, která si drží téměř absolutní kontrolu nad trestnou činností páchanou Asiaty. Mezi nejvýznamnější typy organizované vietnamské trestné činnosti patří dlouhodobě trestná činnost zaměřená na daňovou oblast, která i v roce 2011 spočívala v krácení cla či daně většinou formou padělání potřebných dokladů. Z hlediska nejvýznamnějších vietnamských kriminálních struktur nedošlo v roce 2011 k žádnému významnému posunu oproti roku 2010 a všechna dlouhodobě monitorovaná teritoriálně lokalizovaná mocenská centra s identifikovanými vietnamskými kriminálními autoritami v čele si udržela svůj vliv.
V roce 2011 byl již po několikáté v řadě za sebou zaznamenán nárůst významu výroby, obchodování a distribuce omamných a psychotropních látek v celkové asijské kriminalitě na území České republiky, což se projevilo dalším nárůstem počtu skupin produkujících omamnou a psychotropní látku cannabis v nelegálních pěstírnách a významným výskytem producentů omamné a psychotropní látky pervitin. Uvedené omamné a psychotropní látky jsou sice částečně určeny pro distribuci uvnitř asijské komunity v České republice, ale vzhledem k rozsahu produkce je jich většina vyvážena do zahraničí.
Asijské kriminální struktury pokračovaly i v roce 2011 v nelegálním vývozu kriminálních zisků do zahraničí, přičemž dlouhodobě lze konstatovat, že k vývozu zisků byly používány bankovní převody i vývoz značného množství hotovosti prostřednictvím kurýrů. Zároveň bylo zjištěno, že část těchto převodů kriminálních zisků do zahraničí je prováděna z důvodu legalizace výnosů, na jejichž konci se legalizované finanční prostředky vrátí do České republiky, kde jsou používány k investicím do legálního soukromého podnikatelského sektoru v oblasti nemovitostí, výroby i služeb.
V souvislosti s provozem asijských tržnic a obchodních aktivit vietnamské komunity byl v roce 2011 zaznamenán určitý nárůst násilné trestné činnosti zaměřené proti vietnamským trhovcům, jehož podstatou bylo zvýšené vymáhání „odvodů“ pro majitele tržnic a nárůst počtu případů vydírání či loupeží zaměřených proti vietnamské komunitě a páchané specializovanými vietnamskými gangy, jejichž členskou základnu tvořili tzv. BO DOI (vojáci), což jsou kriminální vykonavatelé ve vietnamské komunitě, kteří pracují pro různé kriminální skupiny. Obvykle zajišťují vymáhání dodržování nepsaných pravidel platných v celé asijské komunitě v České republice. Vývoj v roce 2011 potvrdil dřívější poznatky naznačující nárůst významu BO DOI pro konečný „obchodní“ úspěch některých kriminálních struktur v jejich ziskových kriminálních aktivitách.