Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2011
Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2011, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.
V oblasti padělání měny došlo v roce 2011, oproti předchozímu srovnatelnému období, k celkovému snížení počtu zadržených padělaných a pozměněných peněz. V České republice bylo zachyceno celkem 6 002 kusů padělků bankovek a mincí, což ve srovnání s předchozím obdobím roku 2010, kdy bylo zadrženo 6 529 kusů, činí pokles o 8 %. Zvýšení záchytu bylo zaznamenáno pouze u padělků měny USD. Ostatní měny, včetně mincí, vykázaly snížené součty zachycených padělků.
U domácí měny bylo zadrženo 4 499 kusů padělků. Oproti srovnatelnému období za rok 2010 (4 902 kusů), tak došlo ke snížení záchytu o 8 %. Naprostá většina padělků tuzemské měny byla zhotovena pomocí domácích nebo kancelářských tiskáren a kopírek. Tyto padělky proto mají ve většině případů nízkou kvalitu a pachatelé této trestné činnosti nejsou organizováni ve struktuře výrobce-distributor-předložitel.
Měny euro bylo zachyceno 664 kusů padělků, a oproti srovnatelnému období předchozího roku (799 kusů) došlo ke snížení záchytu o 17 %. Padělků bankovek USD bylo na území České republiky zadrženo celkem 686 kusů, čímž došlo k navýšení záchytu o 12 % oproti roku 2010, kdy bylo zachyceno 611 kusů. Tato měna, jejíž záchyty měly dlouhodobě snižující se trend, vykázala jako jediná nárůst, který může být způsoben jejich nedostatečnou úrovní ochranných prvků a přetrvávající krizí eurozóny. Ekonomicko-hospodářské souvislosti mohou ovlivnit zvýšené užívání této měny v globálním platebním styku. Také personál obchodů, kterému jsou padělky většinou předkládány, je při přijímání měny euro obezřetnější než u bankovek USD. U padělků obou těchto měn převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů. Padělání této měny není prováděno na území České republiky.
V roce 2011 bylo zadrženo 91 kusů padělaných mincí a oproti roku 2010 (111 kusů), došlo ke snížení záchytu o 18 %. Naprostá většina z tohoto počtu byly mince měny euro (70 kusů).
Převážná část trestné činnosti na úseku padělání tuzemské měny ve sledovaném období nejeví znaky organizovanosti, což je dlouhodobým trendem. Většinou se jedná o pokusy jednotlivců nebo skupin mladistvých, kteří využívají k padělání peněz nejnovější techniky - počítačů, skenerů a tiskáren. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání většího množství padělků stejných sériových čísel. Padělání bankovek laserovým nebo inkoustovým potiskem vede zpravidla k nevalnému výsledku kvality padělaných bankovek. V oblasti padělání zahraniční měny, resp. měny euro, je situace opačná, protože pachatelé této trestné činnosti pocházejí z jiných evropských zemí a jsou velmi dobře organizovaní. V roce 2011 bylo odhaleno jenom v Evropě několik tiskařských padělatelských dílen. Výrobci padělků jsou napojeni na dobře organizovanou síť distributorů, kteří zásobují skupiny koncových předložitelů těchto padělků. Tyto skupiny pak operují po celé Evropě, kdy po udání určitého množství padělků opouštějí dané území a přesunují se do jiného státu. Je proto velmi obtížné mapovat pohyb těchto skupin. Ve střední a východní Evropě jsou tyto skupiny složeny z osob převážně bulharské, lotyšské a litevské národnosti. V jižní a západní Evropě trestnou činnost spojenou s padělky měny euro páchají především přistěhovalci z afrického kontinentu.
V oblasti platebních karet došlo v roce 2011, oproti předchozímu roku 2010, k mírnému nárůstu trestné činnosti v počtu nasazených skimmovacích zařízení v České republice. Bylo zaznamenáno celkem 85 případů skimmingu, které byly nahlášeny formou trestního oznámení od poškozených bankovních subjektů (srovnatelné období roku 2010 - 74 případů). Zde nelze vyloučit i možný (latentní) vyšší počet případů skimmingu z důvodu neohlášených napadení bankomatů finančními ústavy.
Různé skupiny organizovaných pachatelů v uplynulém roce napadly celkem 38 bankomatů v České republice. K největšímu nápadu této trestné činnosti došlo v Praze (52 případů), v Brně (12 případů) a na území západních Čech. Na území České republiky docházelo ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na různých bankomatech. Převážně byly napadány bankomaty typu NCR. Po zcizení dat z platební karty dochází k následné okamžité výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v zahraničí. V roce 2011 byly tyto výběry prováděny většinou v mimoevropských zemích, především v USA (Chicago), dále následují Argentina, Mexiko, Dominikánská republika, Keňa a Kanada. Na území Evropy proběhly výběry v Ruské federaci a Itálii.
Organizovanou trestnou činností v oblasti platebních karet se v minulosti zabývaly skupiny převážně bulharských a rumunských občanů. Tento fakt se potvrdil i v roce 2011. Navíc se v loňském roce projevil nový trend páchání organizované trestné činnosti na území České republiky spojený se zneužitím bezhotovostního platebního prostředku. V roce 2011 došlo ke zdokonalení technické úrovně nasazených skimmovacích zařízení, kdy pachatelé této trestné činnosti jsou schopni vyrobit dokonale tvarově i barevně přizpůsobené nástavce k vstupnímu otvoru pro platební kartu, kde pak dochází ke zkopírování magnetického proužku této karty. Další, neméně kvalitní nástavec pak pachatelé instalují převážně na výstupní otvor pro peníze. Tato lišta obsahuje minikameru s napájením, která zaznamenává „vyťukaný“ PIN kód zákazníkem. Pachatelé skimmingu také vytváří své nestandardní software a kabelové propojení, kterým si do PC techniky stahují zcizená data, která pak prostřednictvím internetu zasílají do míst výběrů hotovostí. Na druhé straně také výrobci bankomatů se snaží předcházet této trestné činnosti a vyvíjejí dokonalejší způsoby ochrany před zcizením dat z vkládané platební karty. V oblasti platebních karet lze konstatovat, že zejména se zvyšujícím se počtem vydaných a používaných platebních karet, neukončenému přechodu na čipovou technologii, zanedbávání prevence ze strany bankovního sektoru, bezvízovému styku v Evropské unii a volnému průjezdu v rámci schengenského prostoru, bude nadále docházet k nárůstu této trestné činnosti. Organizované skupiny pachatelů se budou zabývat trestnou činností, a to jak dnes již známým paděláním platebních karet, tak v oblasti elektronického bezhotovostního styku prostřednictvím Internetu. V blízké budoucnosti lze očekávat další nové formy a způsoby stávající trestné činnosti, např. zneužívání pokladních terminálů jejich nezákonnými úpravami, které se v zahraničí již objevily. V budoucnosti je také třeba očekávat i problémy s čipovým zabezpečením platebních karet.