Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Úspěšná zlínská Kobra odhalila podvody za stovky milionů
ZLÍNSKÝ KRAJ: Škoda přesahuje 946 milionů korun.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v úzké spolupráci s odborem pátrání Celního úřadu pro Zlínský kraj a oddělením řízení rizik Finančního úřadu pro Zlínský kraj, realizovali v těchto dnech několik rozsáhlých případů řetězcových podvodů s DPH s celkovou škodou přesahující 946.000.000,-Kč. Trestní řízení probíhá proti 41 fyzickým nebo právnickým osobám
Akce CUPRA
Na akci CUPRAL (viz níže v prezentaci), která byla souběžně řešena s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování navazuje trestní věc vedená pod názvem CUPRA, na které spolupracoval kromě Krajského ředitelství policie Zlínského kraje i Celní úřad a Finanční úřad pro Zlínský kraj. Vyšetřování začalo na základně provedené analýzy Celního úřadu pro Zlínský kraj, která osahovala údaje o dovezené mědi do ČR za rok 2012 a 2013, která byla proclena v rámci Zlínského kraje. Hodnota zboží, které pocházelo původem převážně ze Srbska a Ruska, činila téměř 2 miliardy korun, ale předmětem trestné činnosti je obchod zejména s měděnými katodami v hodnotě přesahující 285 milionů korun. Analýza dále odhalila, že uvedené komodity byly v podstatě okamžitě vyvezeny do dalších států Evropské unie, čímž se stal dovozce i vývozce v jedné osobě daňově neutrálním. Pracovníci Celního úřadu pro Zlínský kraj ve spolupráci se svými kolegy z Olomouckého kraje však zjistili, že zboží fakticky neopouští Českou republiku. S komoditami se fiktivně obchodovalo v účelově založených řetězcích několika společností a jejich vývoz tak byl pouze účetní. Vzniklé podezření podpořilo trestní oznámení od Finančně analytického útvaru MF.
Uvedeným jednáním docházelo ke krácení DPH s doposud vyčíslenou škodou přesahující 57 milionů korun. V rámci realizace jsme provedli v regionech Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a na území Hlavního města Prahy 6 domovních prohlídek a 1 prohlídku nebytových prostor.
Náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. Ing. Mgr. Jindřich Kučera k akci Cupra uvedl: „V současné době vedeme trestní řízení proti 6 podezřelým, které prověřujeme pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný formou spolupachatelství. Trestní zákon za tento trestný čin ukládá až desetiletý trest odnětí svobody.“
V současné době máme ve Zlínském kraji rozpracovány další 4 rozsáhlé kauzy týkající se řetězcových podvodů s DPH.
Akce SAXO
Na počátku roku 2014 bylo operativní činností policejního orgánu odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje ve spolupráci s oddělením řízení rizik Finančního úřadu pro Zlínský kraj zjištěno podezřelé obchodování s hutním materiálem. Pochybnosti vzbuzovaly zejména výstupní ceny při prodeji materiálu, které byly nižší, než ty, za které bylo zboží pořízeno. Na začátku loňského roku následovalo trestní oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj pro podezření z páchání daňového podvodu na obchodní řetězec jako celek, které bylo následně doplněno trestním oznámením FÚ pro Hlavní město Prahu na první článek řetězce. V rámci realizace, která probíhala v regionech Zlínského, Olomouckého, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, bylo provedeno 12 domovních prohlídek a 3 prohlídky nebytových a jiných prostor. V současné době vedeme trestní řízení proti 10 podezřelým, které prověřujeme pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný formou spolupachatelství a zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině s trestní sazbou do deseti let.
Škoda je doposud vyčíslena na 374 milionů korun.
Realizace KOTEL a PRIBINA
Na základě operativně pátrací činnosti Odboru pátrání Celního úřadu pro Zlínský kraj vyšetřujeme dva případy obchodování s mraženými potravinami zejména s kuřecím masem. V těchto případech byla na dani z přidané hodnoty doposud vyčíslena škoda téměř 250 milionů korun. Na území ČR je vedeno trestní řízení proti sedmi obchodním společnostem a devíti osobám podezřelým ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný formou spolupachatelství. Realizaci provedlo 7 týmů složených ze 73 příslušníků Celní správy ČR, Policie ČR a Finanční správy ČR a to na několika místech Zlínského, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.
Realizace KENIZ
„V rámci operativně pátrací činnosti Odboru pátrání Celního úřadu pro Zlínský kraj bylo zjištěno podezřelé obchodování s barevnými kovy, kdy zboží původem z Polska se bez jakéhokoliv ekonomického opodstatnění vracelo po několika dnech a dvojím přeložení na území České republiky zpět do Polska,“ uvádí k další realizaci náměstek ředitele plk. Ing. Mgr. Kučera. V těchto případech byla na dani z přidané hodnoty doposud vyčíslena škoda téměř 17,5 milionů korun. Na území ČR je vedeno trestní řízení proti 6 osobám podezřelým ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný formou spolupachatelství. Realizaci provedlo 8 týmů složených z 38 příslušníků Celní správy ČR, Policie ČR, a to na několika místech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Současně byla ve Slovenské republice cestou právní pomoci tamějšími orgány činnými v trestním řízení provedena jedna domovní prohlídka a jedna prohlídka jiných prostor a pozemků.
Realizace MASO
Zatím poslední případ, na kterém s krajskými kriminalisty spolupracuje Finanční úřad a Celní úřad Zlínského kraje se týká podezřelých obchodů s drůbežím masem na tuzemském trhu. Maso, které pocházelo především z Polska, se díky nepřiznané a neodvedené dani z přidané hodnoty prodávalo za ceny nižší, než je na českém trhu obvyklé. Předběžná výše škody byla stanovena na částku 247,5 mil. Kč.
V rámci všech realizací byly zajištěny finanční prostředky ve výši přesahující 68,5 milionů korun a majetek přesahující hodnotu 245,8 milionů korun.
1. října 2015, por. Mgr. Lenka Javorková, nprap. Petr Jaroš