Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvod s velkým P
Kapitálový trh dal příležitost třem podvodníkům k milionovým podvodům...
Úvodem několik základních informací k rozsáhlé vyšetřovací a dokumentační činnosti policistů SKPV České Budějovice. Jejich zaměření se dotýkalo trestné činnosti na kapitálovém trhu a v našem případě vyvrcholilo 23.9.2008. Obvinění (28) a (31) byli zadrženi jako podezřelí podle § 76 odst. 1 tr.ř. po předchozím souhlasu státního zástupce KSZ a bylo jim předáno usnesení o zahájení trestního stíhání. Téhož dne byli umístěni v policejní cele a byl dán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby podle ustanovení § 67 písm.a)b)c) tr. ř. Byly provedeny domovní prohlídky. V případě obviněného (35) je vedeno řízení proti uprchlému podle § 302 a násl. tr.ř. s tím, že trestní stíhání bylo zahájeno předáním usnesení ustanovenému obhájci.
Tolik strohé konstatování faktů ze dne 23.září 2008. Nejrozsáhlejší část jejich trestné činnosti byla páchána tak, že obviněný (28) jako bývalý zaměstnanec společnosti zabývající se obchodem s cennými papíry, se znalostí kapitálového trhu, v úmyslu vylákat finanční prostředky od klientů této společnosti, kteří prostřednictvím této společnosti na základě komisionářské smlouvy kupovali nebo prodávali cenné papíry, nebo jiné investiční nástroje a kterým po prohlášení konkurzu na společnost vznikla k této společnosti pohledávka, nabídl zajištění vyplacení této pohledávky, ačkoli věděl, že společnost byla od 26.05.2005 v nucené správě a od 01.12.2005 byl na tuto společnost prohlášen konkurz, a že tedy není schopen zajistit vyplacení této pohledávky. Předal dále kontakty na část z těchto klientů obviněnému (35), který těmto klientům za úplatu nabídl právní zastupování ve věci vyplacení pohledávky od společnosti. Dále obviněný (28) těmto klientům nabídl možnost zhodnocení finančních prostředků na kapitálovém trhu, kdy mu tito klienti uhradili finanční prostředky, které měl následně zhodnotit na kapitálovém trhu. Do současné doby nebyla žádná část těchto finančních prostředků těmto klientům vrácena a s těmito klienty přestal komunikovat. Obvinění tedy uvedli tyto klienty v omyl v úmyslu obohatit se a způsobili těmto klientům přímou škodu ve výši celkem 14.840.405 korun.