Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Podvod
CHEB - Legalizoval peníze
Policejní komisař v těchto dnech sdělil podezření 30letému cizinci z Tachovska pro pokračující přečin legalizace výnosu z trestné činnosti z nedbalosti. Cizinec nejprve uzavřel pracovní smlouvu se zahraniční společností. Společnosti pak umožnil zastřít původ majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem v cizině. Finanční prostředky legalizoval tak, že z nelegálně odčerpaných finančních prostředků z bankovních účtů v SRN, umožnil převod na své bankovní účty v ČR. Tyto peníze následně ze svých účtů v hotovosti vyzvedl a prostřednictvím jiné peněžní společnosti zaslal do ciziny. Takto umožnil zastřít částku ve výši přesahující 293 tisíc korun. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Celý případ je dále zpracován ve zkráceném přípravné řízení.
nprap. Martina Hrušková
Út 01.03.2011