Obvinění za nelegální vyvádění peněz
Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) v první polovině měsíce června 2014 zahájili trestní stíhání pěti osob, které měly jako organizovaná skupina nelegálně vyvádět velké objemy peněz z České republiky, zejména do Asie.
Obvinění měli k posílání peněz používat bankovní účty, založené mimo Českou republiku jménem krycích firem, sídlících převážně na Kypru. Během čtyř let mělo přes tyto účty projít v přepočtu více než 10 miliard korun. Tyto peníze podle závěrů kriminalistů ÚOKFK souvisejí s obchodem se zbožím, prodávaným na asijských tržnicích v České republice, ale i jinde v Evropě, které není obchodníky řádně zdaněno.
Na případu s ÚOKFK spolupracovaly také polské orgány činné v trestním řízení. Při domovních prohlídkách kriminalisté nalezli mj. větší počet cenností v podobě zlatých šperků, luxusních hodinek a drahých kamenů. Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti a neoprávněné podnikání.
Čtyři z pěti obviněných soud vzal do vazby. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Tato věc souvisí s již vyšetřovaným případem krácení daní: viz tisková zpráva
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
1. července 2014