Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Legalizace výnosů
České Budějovice - Mladý muž převáděl přes účet jiné peníze. (Hlasová schránka 974 221 116)
Českobudějovičtí kriminalisté, z oddělení hospodářské kriminality, vyšetřují případ přečinu Legalizace výnosu z trestné činnosti z nedbalosti. Uvedeného skutku se pravděpodobně dopustil 28 letý muž z krajského města, když loni v červnu nechal založit prostřednictvím druhé osoby běžný bankovní účet vedený v měně EURO, se sjednaným internetovým bankovnictvím a platební kartou. Následně postupem doby mu předala veškeré podklady k účtu, přičemž mladý muž umožnil neznámému pachateli zastřít pravý původ finančních prostředků v celkové výši několika tisíc euro. Kriminalisté zjišťují skutečné majitele zahraničních účtů, neboť byly odčerpány podvodnou technikou - počítačovým podvodem phisingem.
Na případu se podílejí i jejich kolegové ze sousední země, protože podezřelý muž do současné doby nevrátil poměrnou část finanční prostředků, které užil blíže nezjištěným způsobem, tedy z nedbalosti umožnil zastřít původ nebo zjištění původu věci, nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným v cizině.
Jeho trestní stíhání je vedeno nevazebně.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
7. března 2015