Krácení daní při obchodování s luxusními vozidly
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání 2 osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 73 milionů korun.
Na případu s krycím názvem TAILOR tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství. Společnou prací se podařilo zadokumentovat finanční transakce spojené s řetězcem podezřelých společností a tyto informace provázat s osobou hlavního organizátora trestné činnosti.
Podle našich závěrů oba obvinění společně krátili daň z přidané hodnoty při nákupech luxusních vozidel z jiných členských států Evropské unie a jejich následných prodejích. Nejméně od ledna 2014 do prosince 2015 měli účelově založit a ovládat obchodní společnosti, přes které pořizovali luxusní vozidla pro různé odběratele v České republice, přičemž z těchto obchodů neodváděli DPH. V případě nahlášené kontroly ze strany finančního úřadu okamžitě u podnikatelských subjektů ukončili činnost a své aktivity přenesli na nově vzniklé společnosti.
Mezi vozidly, které byly pořízeny, se vyskytují i např. limitované edice Ferrari FF (F 151) v hodnotě přes 7 mil. Kč, Ferrari F12 Berlinetta v hodnotě přes 9 mil. Kč, Lamborgini Aventador Roadster LP 700-4 v hodnotě přes 10,5 mil Kč a další luxusní vozidla.
Finanční správě se dosud podařilo u 2 společností zajistit finanční majetek v částce přesahující 4,8 milionu korun.
Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Vyšetřování uvedené věci je na počátku a není vyloučeno rozšíření okruhu obviněných o další osoby.
plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
8. dubna 2017