Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Legalizace výnosů z trestné činnosti
PLZEŇ - Požádala muže o půjčku, ten jí místo poskytnutí finančních prostředků nabídl příslib získání finanční odměny. Dle instrukcí si postupně založila několik účtů u různých bankovních společností. Celkem 44 poškozených osob zasílalo podvodně vylákané peníze na bankovní účty zřizovatelky. Policisté varují před podobnými nabídkami, můžete se dostat až za hranu zákona.
Nebezpečí číhá opravdu všude. O tom se přesvědčila i 44letá žena ze severního Plzeňska, která žádala o půjčku neznámou osobu vystupující pod smyšleným jménem. Ta jí však poskytnuta nebyla. Místo půjčky získala od neznámé osoby slib k získání finančních odměn. Dle instrukcí si postupně založila osobní účty v několika bankovních institucích, přičemž na uvedené účty jí byly připsány podvodně vylákané platby od 44 poškozených osob, a to za necelý milion korun. Podvodně vylákané platby dále žena převáděla v ponížených částkách na zahraniční účty. Zbylé částky za více jak 210 000 korun měla použít pro vlastní potřebu, aniž by se zajímala o původ plateb.
Zřejmě největší motivací pro ženu bylo snadné získání finančních prostředků, a to i vzhledem k její tíživé finanční situaci. Měla se tak spokojit s tvrzením neznámého, že se jedná o splátky úvěrů, které poškozeným osobám poskytla, i když jí samotné půjčka od neznámé osoby poskytnuta nebyla.
V tomto případě mělo jednání ženy trestně právní důsledky. Umožnila cizí osobě z nedbalosti zastřít původ věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti na území České republiky nebo v cizině. Po zhodnocení všech zadokumentovaných zjištěných a prověřených skutečností plzeňští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality 44letou ženu obvinili ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, za což jí v případě pravomocného rozhodnutí může hrozit až roční trest odnětí svobody.
Policisté varují před podobnými nabídkami. Buďte obezřetní a nenechte se zlákat lákavou finanční nabídkou. Důkladně si ověřte, že se jedná o zákonnou nabídku, upřednostňujte osobní setkání a sepsání pracovní smlouvy či dohody o provedení práce aj. Pokud se vám nabídka bude zdát podezřelá, nereagujte na ni a raději vše ohlaste na Policii ČR na linku 158. Cizí osobě neposkytujte informace k vašemu osobnímu ani jinému bankovnímu účtu nebo jej pro jiného nezakládejte, můžete se dostat až za hranu zákona.
nprap. Veronika Hokrová
13. září 2021