Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Daňová trestná činnost
Ms kraj - obvinění pěti fyzických a dvou právnických osob z krácení daně
Zkrácení daně z přidané hodnoty se škodou velkého rozsahu se měly dopouštět dvě právnické osoby a pět fyzických osob. Předmětem podnikání bylo poskytování služeb. Nyní jsou již obvinění.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v těchto dnech po téměř rok a půl trvajícím složitém a komplikovaném prověřování na základě oznámení pracovníků Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj realizovali akci, při které zadrželi jedenáct osob a provedli sedm domovních prohlídek a tři prohlídky jiných prostor. Zajistili výpočetní techniku, listinné materiály, finanční prostředky, cennosti a nemovitost.
Vrchní komisař následně zahájil trestní stíhání pěti osob (čtyři muži, jedna žena) a dvou právnických osob pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině.
Obviněným je kladeno za vinu, že v období od února do prosince roku 2020 na různých místech Moravskoslezského kraje měli vytvářet řetězce plátců DPH. Následně do těchto řetězců měli nasazovat spřízněné osoby. Poslední článek z takto fiktivně vytvořeného řetězce měl odvádět DPH, což se ale nestalo. Tímto způsobem měli snižovat výslednou daňovou povinnost u obou obviněných právnických osob. Další oběh faktur a finančních prostředků mezi jednotlivými články řetězce, měl zastřít skutečnost, že se jednalo o nepravdivé faktury a neprovedené služby.
Svým jednáním obvinění měli způsobit škodu necelých 39 mil. Kč. Trestní stíhání čtyř osob je vedeno vazebně. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše 13 let.
mjr. Bc. Jiroušková Pavla
15. prosince 2021